股权代码：001001 公司简称：开祥股份 编号：2021—004
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2020年度股东大会决议公告
各位股东：
公司2020年度股东大会于2021年6月7日召开，会议形成决议如下：
1、审议通过了2020年度董事会工作报告。
2、选举任小卫、张帆、段国轩、王跃宗、朱辉、朱宁、程体林为公司第九届董事会董事。
3、审议通过了2020年度监事会工作报告。
4、选举周正国、郑御姗为公司第九届监事会监事，与公司职工大会选举的职工代表监事王勇组成公司第九届监事会。
5、审议通过了2020年度财务决算方案。
6、审议通过了2020年度利润分配方案，2020年度不分配股利。
7、审议通过了公司2020年年度报告。
特此公告！
另见：
河南省产权交易中心网址：http://www.hnprec.com
开祥公司网址：
瑞祥公司网址：http://www.rxcq.com.cn
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二○二一年六月七日