股权代码：001001           公司简称：开祥股份           编号：2021—003

太阳娱乐官网app下载第八届董事会第十二次会议决议公告
及召开2020年度股东大会的通知

各位股东：

公司于2021年5月18日召开了第八届董事会第十二次会议。会议形成决议如下：

一、审议通过了2020年度公司经营工作报告。

二、审议通过了2020年度董事会工作报告。同意提交股东大会审议。

三、审议通过了关于公司董事会换届选举的议案，提名任小卫、张帆、段国轩、王跃宗、朱辉、朱宁、程体林为公司第九届董事会董事候选人。公司第八届董事会董事在本次换届选举完成前仍将履行董事职务，直至公司第九届董事会成立。同意提交股东大会审议。

四、审议通过了2020年度利润分配预案，2020年度拟不分配股利。同意提交股东大会审议。

五、审议通过了公司2020年年度报告。同意提交股东大会审议。

六、审议通过了关于聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所为公司2021年度审计机构的议案。

七、审议通过了关于召开公司2020年度股东大会的议案，定于2021年6月7日上午9点30分在公司会议室[郑州市高新技术产业开发区红松路1号中国（郑州）智能传感谷运营中心三楼]召开公司2020年度股东大会，事项如下：

1、会议时间

2021年6月7日上午9点30分正式开会，会期半天。

2、会议议题

（1）审议2020年度董事会工作报告

（2）审议关于公司董事会换届选举的议案

（3）审议2020年度监事会工作报告

（4）审议关于公司监事会换届选举的议案

（5）审议2020年度财务决算方案

（6）审议2020年度利润分配预案

（7）审议公司2020年年度报告

3、出席会议人员

（1）截止2021年6月1日下午收市后在河南省产权交易中心登记在册的公司股东。公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，代理人可以不是公司股东。

（2）公司董事会成员、监事会成员。

4、登记方法

（1）登记时间：凡参加会议的股东或其授权代理人，请于2021年6月2日（上午：9:00-11：30，下午14：00-16:30），以电话或书面传真方式与公司联系并进行登记（没有按期登记的股东将没有表决权）。

（2）联系电话：0371-67778021

（3）传真：0371-67778021

5、出席会议注意事项

出席会议的个人股东应出示本人身份证和股权账户卡（或股权证）；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证、授权委托书（格式附后）和委托人股权账户卡（或股权证）。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股权账户卡（或股权证）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书及股权账户卡（或股权证）。

本公告及公司2020年年度报告另见：

河南省产权交易中心网址：http://www.hnprec.com

开祥公司网址：

瑞祥公司网址：http://www.rxcq.com.cn

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                                  二○二一年五月十八日

附件：1、授权委托书

       2、董事候选人简历

附件1：

授权委托书

委托人：

委托人           委托        出席太阳娱乐官网app下载2020年度股东大会，现将委托人对本次会议相关议案的意见列示如下：

委托人签字：                 

2021年6月   日

附件2：

董事候选人简历：

任小卫，男，1974年6月生，汉族，河南三门峡人，本科学历，经济师。1997年7月参加工作，现任太阳娱乐官网app下载董事长。

张帆，男，1966年5月生，汉族，河南正阳人，大学本科毕业、硕士学位，高级工程师。1988年7月参加工作，现任太阳娱乐官网app下载董事、总经理。

段国轩，男，1975年3月生，汉族，河南南乐人，本科学历，高级会计师。1999年7月参加工作，现任太阳娱乐官网app下载董事、常务副总经理。

王跃宗，男，1970年9月生，汉族，河南陕县人，硕士研究生学历，经济师。1994年7月参加工作，现任太阳娱乐官网app下载董事、副总经理。

朱辉，女，1974年12月生，汉族，山西侯马人，硕士研究生毕业，会计师、经济师。2000年7月参加工作，现任太阳娱乐官网app下载董事兼董事会秘书、副总经理。

朱宁，男，1983年10月生，汉族，河南商丘人，经济学博士毕业，2005年参加工作，现任太阳娱乐官网app下载董事、副总经理。

程体林，男，1975年9月生，汉族，四川人，硕士学历，高级经济师。1999年7月参加工作，现任太阳娱乐官网app下载副总经理。